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安徽警方破获场外配资案 非法交易额超过19亿元

  2020年9月28日,警方对上述两家公司同时实行收网,抓获坐法嫌疑人7名,冻结犯罪证券账户30个,冻结资金2.3亿元。目前,该案6名闭键坐法嫌疑人已被依法移送至审查陷阱审查告状,案件仍正在进一步照...

  2020年9月28日,警方对上述两家公司同时实行收网,抓获坐法嫌疑人7名,冻结犯罪证券账户30个,冻结资金2.3亿元。目前,该案6名闭键坐法嫌疑人已被依法移送至审查陷阱审查告状,案件仍正在进一步照料中。

  场外配资是指违反邦度功令规矩,正在法定证券来往机构除外,以高于投资者支出的包管金数倍的比例向其出借资金炒股,从中犯罪取利的动作。这种犯罪动作不但紧要烦扰证券市集寻常来往规律,影响股市和金融市集安祥,况且对投资者危险很大,屡屡与诈骗闭联联。

  记者8日从安徽省铜陵市公安局通晓到,本地警方破获一道证券周围场外配资犯罪策划案,累计来往额横跨19亿元,抓获坐法嫌疑人7名。

  2020年6月,铜陵市公安局经侦支队接到市民举报称:自身被铜陵某科技音信公司诈骗了数百万元。接到举报后,警方伸开考核,涌现该公司正在不具备策划证券营业天赋的情景下,以浙江杭州某投资打点公司代劳商身份正在铜陵从事针对局部股票生意的场外配资营业。

  警方随即建树专案组,进一步考核涌现:杭州这家投资打点公司通过采办来往编制,搭筑“某管家”来往平台,对接金主获取资金及证券账户,并正在获取的证券账户下开设分仓账户,生长代劳商吸收有配资需求的客户,正在分仓账户中实行配资炒股。警方查实,该平台配资杠杆比例最高可达8倍,以月息2%收取客户配资利钱,从中牟取暴利,平台累计来往额横跨19亿元。

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作者: 太平洋在线